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反洗錢專輯——提質(zhì)增效 篤力前行 華夏保險南充中支參加人行南充中心支行2017年金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)

作者：   發(fā)布時間：2017-06-06 23:01:24    瀏覽次數(shù)：

 

 

提質(zhì)增效 篤力前行
——華夏保險南充中支參加人行南充中心支行2017年金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)
                             供稿人-程敏
為確保新3號令的順利實施，由人民銀行南充中心支行組織，于2017年5月10日-11日在南充市北湖賓館4樓會議室召開了2017年反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，對南充市級各銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)機構(gòu)，縣級法人金融機構(gòu)，人民銀行個縣（市）支行及轄區(qū)內(nèi)三個保險代理公司和儀隴縣惠民貸款公司進行了為期兩天的培訓(xùn)，華夏保險南充中支及來自南充市90余家金融機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)及代表參會。會議由人行南充支行反洗錢科科長易延麗主持，楊芳副行長開訓(xùn)。
課程內(nèi)容主要圍繞金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法、如何開展客戶身份識別、南充洗錢類型分析及全國洗錢案例等四方面的內(nèi)容進行了學(xué)習(xí)，同時邀請到南充市檢察院偵監(jiān)處處長譚麗以及南充國家安全局局長曾憲敏，分別就檢查機關(guān)在打擊洗錢犯罪中的法律監(jiān)督職能以及當(dāng)前涉恐的形式進行了詳細(xì)介紹與分析。
反洗錢深入金融機構(gòu)的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，如何更好的執(zhí)行3號令，值得大家深思及探討，各參會單位利用會后時間就工作中的疑問進行提問，授課老師針對突出性的問題進行了通俗易懂的講解。反洗錢科樊星老師對今后的工作指出了具體方向，要求各金融機構(gòu)就本次的培訓(xùn)內(nèi)容及時匯報和宣導(dǎo)，要繼續(xù)加強培訓(xùn)，特別是對新3號令的學(xué)習(xí)，對相關(guān)崗位進行更細(xì)致的培訓(xùn)，同時積極配合人行搞好反洗錢工作。
反洗錢工作是一項長期細(xì)致、高度敏感的工作，通過此次培訓(xùn)，各金融機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對新3號令有了更深刻的認(rèn)識，華夏保險南充中支必將認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，傳達會議精神，從上至下高度重視，勇?lián)?zé)任，嚴(yán)格按照反洗錢工作的各項要求進行落實，讓新3號令順利的實施，讓反洗錢工作更有特色，取得更好的效果。
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(圖為南充國家安全局曾局長授課）
——華夏保險南充中支
 

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